靈活拓展、協(xié)同辦公、監(jiān)控自查
多項(xiàng)產(chǎn)品優(yōu)勢，提升數(shù)據(jù)處理效率和風(fēng)險(xiǎn)防控能力
靈活性與可擴(kuò)展性
系統(tǒng)中高度靈活的數(shù)據(jù)表定制和自檢任務(wù)定制能力，使得系統(tǒng)能夠快速響應(yīng)各種復(fù)雜多變的數(shù)據(jù)抽取要求，提高了數(shù)據(jù)處理的效率和準(zhǔn)確性，極大地增強(qiáng)了系統(tǒng)的適應(yīng)性和可擴(kuò)展性。機(jī)構(gòu)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和反洗錢工作重點(diǎn)，定制自檢工作，精準(zhǔn)地捕捉和預(yù)警反洗錢履職中的問題，為機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防控提供有力支持，并積極應(yīng)對快速更迭的制度變化。
信息共享與合作
通過權(quán)限控制跨機(jī)構(gòu)、跨部門的協(xié)同辦公，將自查工作以及自查任務(wù)中檢查出來的問題，迅速且準(zhǔn)確地落實(shí)到各個(gè)分支機(jī)構(gòu)，確保問題被及時(shí)發(fā)現(xiàn)、定位和解決。高效的協(xié)同機(jī)制打破部門信息壁壘和溝通障礙，促進(jìn)不同機(jī)構(gòu)和部門之間的信息共享與合作，全面提升機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)質(zhì)量和反洗錢工作水平。以此來更有效地應(yīng)對反洗錢風(fēng)險(xiǎn)，保障金融安全，同時(shí)提升整體運(yùn)營效率和客戶滿意度。
完善的監(jiān)控和自查機(jī)制
通過配套的多條校驗(yàn)規(guī)則，對數(shù)據(jù)進(jìn)行全面、細(xì)致的校驗(yàn)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，并根據(jù)機(jī)構(gòu)需要自定義建設(shè)基礎(chǔ)校驗(yàn)規(guī)則和復(fù)雜校驗(yàn)規(guī)則，進(jìn)一步提升了數(shù)據(jù)校驗(yàn)的靈活性和針對性。在自查方面，依據(jù)人行現(xiàn)場的檢查思路，通過智能化的自查機(jī)制，自動(dòng)生成自查事實(shí)認(rèn)定清單，減輕人工自查的工作負(fù)擔(dān)，提高自查的準(zhǔn)確性和效率。
集數(shù)據(jù)管理與監(jiān)控于一體
功能全面、操作便捷、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
反洗錢現(xiàn)場檢查自檢系統(tǒng)是一個(gè)集數(shù)據(jù)管理與監(jiān)控于一體的平臺，旨在全面支持反洗錢檢查工作的順利進(jìn)行。 該系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)表自檢任務(wù)和規(guī)則定制、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控、檢查結(jié)果監(jiān)控、明細(xì)數(shù)據(jù)查詢等多個(gè)核心功能模塊，構(gòu)建了一個(gè)多層次、全方位的體系結(jié)構(gòu)。 系統(tǒng)以其功能全面、操作便捷、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的特點(diǎn)，為反洗錢檢查工作提供了強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支持和技術(shù)保障。 通過各模塊間的緊密協(xié)作，實(shí)現(xiàn)對反洗錢檢查數(shù)據(jù)的全面管理、監(jiān)控和校驗(yàn)，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量和檢查的準(zhǔn)確性。
5項(xiàng)核心功能
助力機(jī)構(gòu)高效應(yīng)對反洗錢現(xiàn)場檢查工作
差異化定制數(shù)據(jù)表
系統(tǒng)以300號文現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)表為抓手，可有效預(yù)警機(jī)構(gòu)反洗錢履職問題。也可根據(jù)人行額外的取數(shù)要求，自定義數(shù)據(jù)表報(bào)表字段和取數(shù)邏輯，快速響應(yīng)人行的數(shù)據(jù)抽取要求，簡單、快捷、差異化的定制數(shù)據(jù)表信息。
數(shù)據(jù)校驗(yàn) 規(guī)則完備
系統(tǒng)配套多條校驗(yàn)規(guī)則，包括空值、碼值、字符等多種校驗(yàn)類型，覆蓋反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)格式校驗(yàn)、業(yè)務(wù)合規(guī)性篩查、風(fēng)險(xiǎn)防御性檢查三大業(yè)務(wù)場景，也可根據(jù)機(jī)構(gòu)需要自定義建設(shè)基礎(chǔ)校驗(yàn)規(guī)則和復(fù)雜校驗(yàn)規(guī)則。
檢查計(jì)劃 自由定制
選擇所需要檢查的數(shù)據(jù)表，系統(tǒng)支持按照機(jī)構(gòu)、抽取粒度、周頻率、月頻率、季度頻率等不同維度自動(dòng)下發(fā)檢查任務(wù)。同時(shí)檢查數(shù)據(jù)明細(xì)可按照要求進(jìn)行導(dǎo)出，概覽數(shù)據(jù)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題。
數(shù)據(jù)質(zhì)量 實(shí)時(shí)監(jiān)控
檢查結(jié)果從不同維度進(jìn)行分析列舉，結(jié)合圖表分析檢查項(xiàng)，整合數(shù)據(jù)和綜合性評分，全面直觀地展示檢查結(jié)果信息，并依據(jù)人行現(xiàn)場的檢查思路，對于既定的現(xiàn)場檢查罰點(diǎn)自動(dòng)生成自查事實(shí)認(rèn)定清單，對每一違規(guī)行為下的檢查點(diǎn)預(yù)警情況進(jìn)行披露。
自查工作 協(xié)同處理
系統(tǒng)可依照數(shù)據(jù)的處理權(quán)限，將自查工作以及自查任務(wù)檢查出來的數(shù)據(jù)問題，落實(shí)到各個(gè)分支機(jī)構(gòu)，以預(yù)警的結(jié)果反查外部系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)跨機(jī)構(gòu)、跨部門的協(xié)同辦公。
支持現(xiàn)場檢查提數(shù)、數(shù)據(jù)預(yù)警、數(shù)據(jù)整改
多種應(yīng)用場景
現(xiàn)場檢查提數(shù)
支持應(yīng)用于人行現(xiàn)場檢查提數(shù)功能。
數(shù)據(jù)預(yù)警
查看并處理預(yù)警問題數(shù)據(jù)，針對所轄數(shù)據(jù)預(yù)警問題整改機(jī)構(gòu)其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)整改
檢查業(yè)務(wù)合規(guī)情況，查看數(shù)據(jù)問題并形成整改問題清單，交于相關(guān)部門處理數(shù)據(jù)。